网络交友赌博(投资)类电信诈骗 倾家荡产只需三步
2019-09-06 11:09:37 来源: 北京青年报

近日,公安系统公布了一批已破获的网络交友赌博(投资)类电信诈骗(俗称“杀猪盘”诈骗)案例。公安部方面称,当前“杀猪盘”诈骗已成为令群众损失最大、危害最突出的案类,案均损失是别类的近5倍。

“杀猪盘”诈骗何以为害甚烈?记者调查发现,这与大量非法APP可轻易批量开发、绕开监管、流入市场且进入用户手机直接相关。非法APP如何开发、流通?“杀猪盘”诈骗外,非法APP还有几桩“罪”?相关监管难点何在?新华社记者就此展开调查。

复盘

“找刀”“撒网”“杀猪”倾家荡产只需三步

记者调查得知,使用非法APP做局“杀猪盘”等赌博类诈骗,大都有开发相关非法APP、线上线下推广APP、实施诈骗三步,俗称“找刀”“撒网”“杀猪”。记者发现,这些明显涉嫌违法犯罪的行径,在网上逐步推进却并不困难。

记者从一位APP开发者处得知,经营非法APP“成本低、收益高、回本快”,早已形成产业链条,实现批量生产。该人介绍,一款赌博APP的软件开发价格为3万-4万元,源代码可以在网上购买,非常方便。

记者搜索了QQ等社交媒体,发现有不少家售卖赌博APP代码。一名商家为记者展示了数十款赌博游戏APP,开发报价从8000多元到数万元不等。福州市公安局刑侦支队相关部门负责人吴文蔚说,如今软件开发门槛大大降低,“三分钟就能开发一个APP”。

接下来就是“撒网”推广违法APP。记者调查发现,这主要有两种途径。一是绕开网络应用商店的审核机制“曲线下载”。记者在“苹果”应用商店搜索“葡京”“娱乐场”等涉赌关键词,发现有“百家乐”等APP。虽然这些APP下载后打开均显示游戏已停止更新,但游戏内同时弹出的新网页会引导用户经过层层跳转,实现下载。

另一种则是通过社群网络以高薪诱惑代理推广。记者在一个名为“棋牌代理彩票游戏加盟群”的QQ群中见到,多个APP商家发布广告,以“无限业绩,直属玩家充值返现”“日赚万元,一分钟提现”等暴利诱惑吸引代理推广非法APP。一款名为“王者手游”涉赌APP宣称:直属玩家月亏损金额在1000万元以上,代理可获得12%的分红,亏损5000万元以上,可获得20%的提成。

“一些涉赌诈骗APP的推广客服提成可高达55%。”福州市公安局台江分局义洲派出所副所长叶晖说。

最后就是“杀猪”圈钱。一名博彩APP开发者证实,所有赌博软件的后台数据均可自由修改。该APP开发者表示,犯罪分子拉人入“局”后,用小甜头诱人不断加码投注,最后通过控制输赢,快速榨干受害人资金。“有的受害人一周投入资金就达30万元,三天时间就被‘杀猪’了”。

统计

诈骗、非法集资等多发 非法APP监管仍存难点

据警方介绍,当前除“杀猪盘”诈骗外,以APP为平台的其他一些违法犯罪活动也呈活跃态势。

此前,福州市公安局台江分局破获一起网络赌博案,犯罪嫌疑人通过某APP开设赌场,短短半年即吸收赌资超3000万元。

还有的犯罪分子以开发购物APP销售茶叶、红酒等商品为幌子,运营网络赌博。业务员诱导客户以其在平台所购商品作为筹码,下注“猜单双、猜大小”进行赌博。一年多时间内,该APP引诱全国各地近2万名客户购物赌博,金额逾千万元。

部分APP还被用于非法集资。厦门某信息科技公司开发了一款消费类APP,以“一元洗车”等噱头进行推广,获得近百万名注册会员。随后,该公司在APP上推出虚拟产权销售项目,实施“庞氏骗局”,骗取资金。最终资金链断裂,资金无法兑付,数千名投资人的钱款打了水漂。

吴文蔚提醒,当前对非法APP监管上仍存难点,公众如装载了非法APP,财产和信息安全都得不到保障。

专家建议

强化支付接口“穿透式”监管

记者了解到,目前对非法APP实施监管仍需面对流动性强、隐蔽性高等三项难题。

——“跑”。“此类案件犯罪嫌疑人警惕性高,不仅每周清理账目数据,其办公地点也分散各处,员工间互不认识。”叶晖告诉记者,一些案件中嫌疑人被捕十分钟后,涉案APP服务器就已更换。

某APP开发者也向记者透露,通过频繁更换域名和服务器来躲避监管是常态。记者发现,在其展示的APP开发案例中,有多个已因服务器更换无法登录。

——“藏”。“不少非法APP通过二维码链接直接下载,缺少可靠安全审核,风险很大。”北京京师律师事务所专业事务部主任李大伟表示,当前不法分子利用网络社群发送链接的推广方式,隐蔽性高、跨地域性强、诱惑性强,查处难度大。

——“装”。记者调查发现,一些非法APP往往通过购买商品、兑换积分或充值等方式实现资金收付,让资金流披上真假难辨的合法外衣。

李大伟建议,应对具备支付功能的APP平台进行“穿透式”监管,检查其真实商业模式。另一方面,加大网络服务提供者主体责任,加强拒不履行信息网络安全管理义务罪打击力度,缩小该罪名行政程序前置化范围,最大程度提高网络服务提供者的协助、排查义务。

厦门市思明区法院法官建议,针对APP市场乱象,应该建立统一的强制性监管标准,实行APP应用开发主体实名登记备案制度,建立严格的行业准入和退出机制,定期对应用软件进行抽检。

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